沈陽合金投資股份有限公司召開八屆一次董事會、八屆一次監(jiān)事會
發(fā)布時間：2011-4-19點(diǎn)擊數(shù)量：2756次
沈陽合金投資股份有限公司于2011年4月15日上午以現(xiàn)場開會方式在沈陽召開股東大會、八屆一次董事會、八屆一次監(jiān)事會。
董事會召開符合《公司章程》和《公司法》的規(guī)定。會議由董事于偉先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事6人，董事長吳巖先生因公出差，委托董事陳克俊先生代為參加并行使表決權(quán)；董事袁義祥先生因公出差，委托董事于偉先生代為參加并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事趙鳳麗女士因公出國，委托獨(dú)立董事叔慶璋代為參加并行使表決權(quán)。會議以記名投票方式通過了以下議案：
一、關(guān)于選舉董事長的議案
董事會選舉吳巖先生擔(dān)任公司董事長。
二、關(guān)于選舉第八屆董事會各專門委員會組成人選的議案
各委員會名單分別為：
1.戰(zhàn)略委員會委員：吳巖、叔慶璋、武春友、陳克俊、于偉；其中吳巖任主任委員。
2.審計委員會委員：趙鳳麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳麗任主任委員。
3.提名委員會委員：武春友、叔慶璋、杜堅毅；其中武春友任主任委員。
4.薪酬與考核委員會委員：叔慶璋、武春友、袁義祥；其中叔慶璋任主任委員。
1.戰(zhàn)略委員會委員：吳巖、叔慶璋、武春友、陳克俊、于偉；其中吳巖任主任委員。
2.審計委員會委員：趙鳳麗、叔慶璋、武春友；其中趙鳳麗任主任委員。
3.提名委員會委員：武春友、叔慶璋、杜堅毅；其中武春友任主任委員。
4.薪酬與考核委員會委員：叔慶璋、武春友、袁義祥；其中叔慶璋任主任委員。
三、關(guān)于聘任于偉先生為公司總裁的議案
四、關(guān)于聘任李英杰先生為公司常務(wù)副總裁的議案
五、關(guān)于聘任任穗欣先生為公司副總裁的議案
六、關(guān)于聘任張東文先生為公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)的議案
七、關(guān)于聘任王魯杰先生為公司副總裁的議案
八、關(guān)于聘任王端先生為董事會秘書的議案
九、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案
十、關(guān)于公司薪酬管理制度的議案
十一、關(guān)于公司內(nèi)部審計管理辦法的議案
同時召開沈陽合金第八屆監(jiān)事會第一次會議。會議召開符合《公司章程》和《公司法》的規(guī)定。應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 4 人，監(jiān)事趙英杰、隋樹寬、曹嶺、張巍均親自參加了會議，監(jiān)事屈麗女士因公出差，委托監(jiān)事曹嶺女士代為參加并行使表決權(quán)。會議以記名投票方式審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會召集人的議案》。監(jiān)事會選舉趙英杰先生擔(dān)任第八屆監(jiān)事會召集人。